A Secretaria da Fazenda e Planejamento de S\u00e3o Paulo (Sefaz-SP) suspendeu as inscri\u00e7\u00f5es estaduais de 2.128 empresas identificadas como parte de esquemas fraudulentos envolvendo golpes do Pix. A opera\u00e7\u00e3o, batizada de Olho no Pix, revelou que as empresas foram criadas com nomes similares aos de \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos e redes de varejo para enganar consumidores e aplicar fraudes financeiras, incluindo golpes relacionados ao pagamento do IPVA.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o da Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o (Difis) e da Diretoria de Gest\u00e3o, Atendimento e Conformidade (Diges) e teve como objetivo n\u00e3o apenas combater fraudes, mas tamb\u00e9m proteger os consumidores, destacando a import\u00e2ncia de medidas rigorosas para resguardar a sociedade.<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o, conduzida pelos auditores da Assist\u00eancia Fiscal de Monitoramento e Intelig\u00eancia (AFMI) e da Delegacia Regional Tribut\u00e1ria da Capital (DRTC-III), apontou que os fraudadores se aproveitavam da facilidade do Balc\u00e3o \u00danico para abrir empresas fict\u00edcias e direcionar pagamentos via Pix e boletos a contas fraudulentas.<\/p>\n
Os resultados j\u00e1 alcan\u00e7ados revelam a assertividade e import\u00e2ncia da a\u00e7\u00e3o fiscal. Do total de 2.128 empresas suspensas, apenas uma solicitou o seu restabelecimento, ficando sujeita ao aprofundamento das verifica\u00e7\u00f5es fiscais.<\/p>\n
Entre os nomes detectados estavam “Receita Federal do Brasil”, “Unesco Doa\u00e7\u00e3o Ltda.” (usada na semana da campanha Crian\u00e7a Esperan\u00e7a), “Detran Estadual Ltda.”, “Magalu Financeiro Ltda.”, \u201cPagamentos Dasmei Simples Ltda.\u201d, \u201cSetor de Pagamentos Ltda.\u201d, e “Pagamentos Ambev Distribuidora Ltda.”<\/p>\n
A Receita Federal, a Junta Comercial de S\u00e3o Paulo (Jucesp) e a Sefaz\/SP suspenderam essas empresas. A Jucesp tamb\u00e9m publicou uma portaria com exemplos de nomes proibidos para prevenir novas aberturas fraudulentas.<\/p>\n
Mediante utiliza\u00e7\u00e3o de ferramentas de learning machine foi implementada funcionalidade que bloqueia automaticamente pedidos de abertura de empresas com ind\u00edcios de irregularidade, al\u00e9m de incluir contadores respons\u00e1veis em uma lista restritiva.<\/p>\n
A an\u00e1lise tamb\u00e9m identificou que muitos dos s\u00f3cios dessas empresas recebiam aux\u00edlio emergencial, sugerindo o uso de “laranjas” sem capacidade financeira. Todos os envolvidos est\u00e3o sujeitos a penalidades civis e criminais, com base nos dados fiscais levantados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Objetivo da a\u00e7\u00e3o fiscal Olho no Pix \u00e9 proteger consumidores e combater as fraudes fiscais; empresas foram criadas com nomes similares aos de \u00f3rg\u00e3os p\u00fablicos e [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":46801,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"enabled":false},"version":2}},"categories":[28,81],"tags":[],"class_list":["post-52003","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cotidiano","category-manchete"],"yoast_head":"\n