A Pol\u00edcia Federal, com o apoio da Receita Federal, deflagrou a Opera\u00e7\u00e3o Colossus, para reprimir crimes de evas\u00e3o de divisas, lavagem de dinheiro e associa\u00e7\u00e3o criminosa no per\u00edodo de 2017 a 2021, e que ainda persistem.\u00a0As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio a partir de Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira, com comunica\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es banc\u00e1rias suspeitas envolvendo a negocia\u00e7\u00e3o de criptoativos.<\/p>\n
Em comum, todos os investigados nessas opera\u00e7\u00f5es adquiriram milh\u00f5es de reais em criptoativos, cuja finalidade era remessa de valores para fora do pa\u00eds. Al\u00e9m dos mandados de busca e apreens\u00e3o, foi determinado o bloqueio de bens e valores dos investigados no valor aproximado de R$ 1,25 bilh\u00e3o.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que, ap\u00f3s cada opera\u00e7\u00e3o policial realizada, as empresas de fachada comprometidas eram fechadas e novas empresas abertas, de modo a viabilizar a continuidade da movimenta\u00e7\u00e3o dos valores de origem il\u00edcita. H\u00e1 casos de empresas de fachada que j\u00e1 est\u00e3o na terceira gera\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Ao longo das investiga\u00e7\u00f5es, levantou-se que em um per\u00edodo de quatro anos os investigados movimentaram mais de R$ 61 bilh\u00f5es atrav\u00e9s do sistema banc\u00e1rio formal. As investiga\u00e7\u00f5es apontam, ainda, que a movimenta\u00e7\u00e3o de recursos de tal grandeza s\u00f3 foi poss\u00edvel porque v\u00e1rias institui\u00e7\u00f5es financeiras que movimentaram recursos com os investigados apresentaram falhas em seus sistemas de Compliance.<\/p>\n
Devido \u00e0 complexidade e \u00e0 grandiosidade das opera\u00e7\u00f5es financeiras analisadas, os investigados foram divididos em grupos.\u00a0O grupo dos arbitradores era respons\u00e1vel pela aquisi\u00e7\u00e3o de grandes quantidades de ativos virtuais no exterior, em pa\u00edses como Estados Unidos da Am\u00e9rica, Cingapura e Hong Kong, e a sua venda no Brasil. Para tanto foram realizadas remessas de valores para o exterior na ordem de mais de R$ 18 bilh\u00f5es. As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que parte da documenta\u00e7\u00e3o apresentada aos bancos possui ind\u00edcios de desvio de finalidade.\u00a0 A documenta\u00e7\u00e3o em quest\u00e3o tinha como objetivo ocultar a origem nacional dos valores, j\u00e1 que, segundo apurado, as Exchanges americanas n\u00e3o aceitavam a compra de criptoativos com recursos oriundos do Brasil.<\/p>\n
O grupo das Exchanges era respons\u00e1vel pela compra dos ativos virtuais dos arbitradores e a sua revenda para pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas, com fortes ind\u00edcios de envolvimento em il\u00edcitos antecedentes.<\/p>\n
J\u00e1 o terceiro grupo era formado por empresas de fachada que adquiriam os criptoativos das Exchanges com a finalidade de lavagem de dinheiro. Chama aten\u00e7\u00e3o o fato de dentre os clientes dessas existirem pessoas mortas, benefici\u00e1rios de programas assistenciais, idosos com mais de 90 anos de idade, doleiros, contrabandistas e comerciantes de bairros de com\u00e9rcio popular de diversas cidades do pa\u00eds, em especial do Br\u00e1s e da 25 de Mar\u00e7o em S\u00e3o Paulo\/SP.<\/p>\n
Um \u00fanico contador era respons\u00e1vel por mais de 1.300 empresas sediadas nesses locais de com\u00e9rcio popular de S\u00e3o Paulo. A maioria dessas empresas era de fachada.\u00a0 Durante o per\u00edodo investigado, as empresas administradas por esse contador movimentaram, aproximadamente, R$ 1 bilh\u00e3o com os arbitradores e as Exchanges investigadas.<\/p>\n
Foi poss\u00edvel apurar a conex\u00e3o dos fatos investigados com diversas opera\u00e7\u00f5es j\u00e1 deflagradas pela Pol\u00edcia Federal, como a Planum, Rekt, Valeta, Sucess\u00e3o, Mardof, Kryptos, Betka e outras. Essas investiga\u00e7\u00f5es tinham por objetivo apurar crimes relacionados ao tr\u00e1fico internacional de drogas, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, crimes contra o sistema financeiro nacional, pir\u00e2mides financeiras e lavagem de dinheiro. Al\u00e9m desses, os ind\u00edcios levantados apontam para a compra direta de criptoativos por traficantes de drogas, doleiros, contrabandistas e outros interessados em realizar opera\u00e7\u00f5es de cripto-cabo.<\/p>\n
Ao todo, mais de 40 institui\u00e7\u00f5es financeiras movimentaram recursos dos investigados. Em certos casos, algumas dessas institui\u00e7\u00f5es, ao detectarem tais movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas, comunicaram tais fatos ao COAF e encerraram relacionamento com os clientes investigados. Por\u00e9m, os investigados ingressaram com a\u00e7\u00f5es na Justi\u00e7a e obtiveram decis\u00f5es judiciais favor\u00e1veis, obrigando, assim, os bancos a continuarem movimentando recursos dessas empresas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Al\u00e9m de Franca, a\u00e7\u00f5es est\u00e3o sendo cumpridas em S\u00e3o Paulo, Guarulhos, Campinas, Santo Andr\u00e9 e em outros estados A Pol\u00edcia Federal, com o apoio da Receita [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":19654,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"enabled":false},"version":2}},"categories":[28,44],"tags":[],"class_list":["post-28261","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cotidiano","category-noticias"],"yoast_head":"\n