Fernando Lima<\/p>\n
O Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Franca, deflagrou nesta quarta-feira (22), a opera\u00e7\u00e3o \u201cNoteiro\u201d, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro vindo de jogos de azar.<\/p>\n
O promotor Paulo Carolis, explicou que empresas legalizadas, usavam declara\u00e7\u00f5es de movimenta\u00e7\u00f5es financeiras legais, para lavar o dinheiro que vinha dos jogos ilegais. A pr\u00e1tica teve in\u00edcio em 2017 e o per\u00edodo investigado compreende at\u00e9 2021.<\/p>\n
\u201cO esquema aproveitava-se da constitui\u00e7\u00e3o de empresas formais que, ao realizarem neg\u00f3cios entre elas e emitirem documentos fiscais referentes \u00e0s transa\u00e7\u00f5es, acobertaram movimenta\u00e7\u00e3o financeira decorrente da explora\u00e7\u00e3o de jogos\u201d, informou.<\/p>\n
Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, o dinheiro lavado foi dilu\u00eddo no tempo e nas empresas criadas que prestavam atividades de venda de noteiros (validadores de c\u00e9dulas) para esta\u00e7\u00f5es de acesso \u00e0 internet, bem como loca\u00e7\u00e3o de referidas instala\u00e7\u00f5es, com posterior branqueamento por empresas de ve\u00edculos, construtoras e diversas outros ramos.<\/p>\n
\u201cOs integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa est\u00e3o sendo investigados em dois procedimentos investigat\u00f3rios criminais do GAECO e as cautelares deferidas pelos ju\u00edzos respectivos determinaram, al\u00e9m das buscas, o sequestro de todos os bens dos investigados, dentre contas banc\u00e1rias, ve\u00edculos, im\u00f3veis e outros ativos com valor econ\u00f4mico\u201d, informou o Minist\u00e9rio P\u00fablico.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o Noteiro contou com uma verdadeira for\u00e7a tarefa, com 24 Promotores de Justi\u00e7a, 33 servidores do Minist\u00e9rio P\u00fablico, 40 Auditores Fiscais, oito Delegados de Pol\u00edcia, 95 Policiais Civis e 156 Policiais Militares.<\/p>\n
Foram cumpridos 76 mandados de busca e apreens\u00e3o nos munic\u00edpios de Barueri, Francisco Morato, Santana de Parna\u00edba, S\u00e3o Paulo, Campinas, Itatiba, Itupeva, Itaquaquecetuba, Piracicaba, S\u00e3o Pedro, Ribeir\u00e3o Preto, Guaruj\u00e1, Praia Grande, Barretos, Franca, Miguel\u00f3polis, Nuporanga, Rifaina e S\u00e3o Joaquim da Barra.<\/p>\n
No total 33 empres\u00e1rios s\u00e3o investigados, materiais como celulares, computadores e documentos foram apreendidos, al\u00e9m de R$ 300 mil em esp\u00e9cie. Tudo isso ser\u00e1 agora analisado pelo Gaeco, que prossegue com a investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
Os envolvidos podem responder por lavagem de dinheiro e organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Al\u00e9m disso R$ 300 mil em esp\u00e9cie foram apreendidos durante as buscas realizadas em 19 cidades de S\u00e3o Paulo Fernando Lima O Grupo de Apoio e [\u2026]<\/span><\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":26009,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"enabled":false},"version":2}},"categories":[28,81],"tags":[],"class_list":["post-26006","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cotidiano","category-manchete"],"yoast_head":"\n