A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quarta-feira (1) a Opera\u00e7\u00e3o Romeu Sierra India, o principal objetivo \u00e9 desarticular uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa voltada \u00e0 capta\u00e7\u00e3o il\u00edcita de recursos de investidores e lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em Franca. Segundo a PF, aproximadamente 80 policiais federais cumpriram 2 mandados de pris\u00e3o preventiva, 2 mandados de pris\u00e3o tempor\u00e1ria, 19 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades de Dourados\/MS, Campo Grande\/MS, Ponta Por\u00e3\/MS, Navira\u00ed\/MS, Porto Murtinho\/MS, Amambai\/MS, e Maring\u00e1\/PR, al\u00e9m do sequestro e bloqueio de mais de R$ 40 milh\u00f5es em bens m\u00f3veis e im\u00f3veis da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, bem como valores depositados em contas banc\u00e1rias dos investigados, totalizando 44 ordens judiciais. Os mandados foram expedidos pela 5\u00aa Vara Federal da Cidade de Campo Grande\/MS, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.<\/p>\n
As investiga\u00e7\u00f5es tiveram in\u00edcio em 2020, ap\u00f3s a Pol\u00edcia Federal receber uma comunica\u00e7\u00e3o da Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios \u2013 CVM de que na cidade de Dourados\/MS funcionava uma empresa dedicada \u00e0 capta\u00e7\u00e3o de recursos de terceiros, para fins de investimentos no mercado de capitais, sem autoriza\u00e7\u00e3o da CVM. Ao longo das investiga\u00e7\u00f5es, logrou-se \u00eaxito em descortinar o funcionamento de organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada na capta\u00e7\u00e3o de recursos de clientes sob a promessa de ganhos vultosos com aplica\u00e7\u00f5es no mercado financeiro de valores mobili\u00e1rios.<\/p>\n
A empresa investigada contava com um sofisticado e convincente s\u00edtio de internet. Seu manual de investimentos explicava aos clientes a forma como trabalhava e os principais tipos de produtos oferecidos. Todos com uma rentabilidade muito acima do mercado. A \u00e1rea do cliente, acessado por meio de login e senha individual, contava com gr\u00e1ficos e planilhas explicativas, nas quais eram discriminados os valores investidos e os ganhos auferidos com as supostas aplica\u00e7\u00f5es em bolsa feitos pela empresa em nome dos clientes, como se de fato fosse uma corretora de valores. A empresa possu\u00eda faixas de investimentos, cujo rateio dos ganhos era feito da seguinte forma: investimentos de R$ 1 mil at\u00e9 R$ 50 mil, 50% dos ganhos eram do cliente e os outros 50% da empresa; Investimentos acima de R$ 50 mil, 70% dos ganhos eram do cliente e o restante da empresa. H\u00e1 casos em que investidores aplicaram na empresa mais de R$ 200 mil.<\/p>\n
O principal investigado, como forma de convencer potenciais investidores, apresentava-se aos clientes da empresa como um dos maiores day trader do pa\u00eds, o que as investiga\u00e7\u00f5es provaram n\u00e3o ser verdade. Segundo levantamentos realizados, a maioria dos valores investidos no mercado de capitais resultou em grandes preju\u00edzos para os investidores.<\/p>\n
Com o aprofundamento das investiga\u00e7\u00f5es, descobriu-se pelas contas banc\u00e1rias da empresa investigada que, em 2 anos, circularam mais de R$ 60 milh\u00f5es. Parte dos quais, segundo os pr\u00f3prios investigados, foi remetida para Londres, no Reino Unido, ap\u00f3s decis\u00e3o da CVM de barrar as atividades da empresa, j\u00e1 que essa n\u00e3o possu\u00eda autoriza\u00e7\u00e3o do \u00f3rg\u00e3o regulador, para operar no mercado de capitais. Pelo descumprimento reiterado da stop order da CVM, os s\u00f3cios formais da empresa foram multados em R$ 600 mil.<\/p>\n
A organiza\u00e7\u00e3o criminosa era composta por tr\u00eas grandes n\u00facleos: um integrado pelos s\u00f3cios da empresa e pelos respons\u00e1veis pela aplica\u00e7\u00e3o dos valores no mercado de capitais, os quais se locupletaram da maior parte dos valores investidos pelos clientes; outro pelos corretores, respons\u00e1veis pela capta\u00e7\u00e3o dos recursos dos investidores, para aplica\u00e7\u00e3o no mercado de valores mobili\u00e1rios; e outro pelas a\u00e7\u00f5es de log\u00edstica, j\u00e1 que a empresa, a fim de enganar os clientes, montou uma convincente estrutura que contava com p\u00e1gina na internet, programas de gerenciamento de investimentos e um sofisticado manual do investidor. No auge do funcionamento, a empresa chegou a contar com mais de 2 mil clientes em todo o pa\u00eds.<\/p>\n
A empresa investigada \u00e9 alvo de dezenas de a\u00e7\u00f5es c\u00edveis em todo o estado, nas quais os investidores lesados cobram na Justi\u00e7a a devolu\u00e7\u00e3o dos valores aplicados e indeniza\u00e7\u00f5es por danos morais e materiais. O l\u00edder da ORCRIM tamb\u00e9m \u00e9 investigado em outros estados da federa\u00e7\u00e3o pela pr\u00e1tica de crimes semelhantes. Uma parte consider\u00e1vel dos investidores lesados \u00e9 composta por policiais de diversas institui\u00e7\u00f5es de seguran\u00e7a p\u00fablica do estado.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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